Unsere AML und Verifizierungsrichtlinie

Wir betreiben Boombet Casino unter der Lizenz 8048/JAZ2023-055 der Aufsichtsbehörde Curaçao eGaming und setzen die dort geltenden Anti-Geldwäsche-Vorgaben vollständig um. Auf dieser Seite erklären wir Ihnen, wann wir Sie verifizieren, welche Dokumente wir brauchen und wie wir Ihre Daten schützen.

Unser Bekenntnis zur Geldwäscheprävention

Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Betrug sind für uns keine abstrakten Risiken, sondern konkrete Bedrohungen, denen wir mit einem festen Regelwerk begegnen. Als Lizenznehmer der Curaçao eGaming (Lizenznummer 8048/JAZ2023-055) unterliegen wir den Anti-Geldwäsche-Anforderungen dieser Jurisdiktion. Unser Compliance-Team prüft jede neue und jede bestehende Kundenbeziehung laufend nach dem Prinzip „Kennen Sie Ihren Kunden“ (KYC).

Wir verdienen an Einsätzen, nicht an illegalen Geldflüssen. Deshalb melden wir verdächtige Transaktionen an die zuständige Finanzaufsicht und blockieren Accounts, wenn Hinweise auf kriminelle Herkunft von Mitteln vorliegen. Diese Meldungen erfolgen ohne Vorankündigung an den betroffenen Kunden, wie es das Gesetz verlangt.

• Risikobewertung jedes Kundenkontos bei Registrierung und bei jeder Statusänderung
• Schulung aller Mitarbeiter in Geldwäscheerkennung und Betrugsmustern
• Meldung verdächtiger Vorgänge an die Aufsichtsbehörde
• Verbot von Konten auf Namen Dritter oder gemeinschaftlich genutzten Konten

Wann und wie wir Sie verifizieren

Zeitpunkte der Prüfung

Die Identitätsprüfung beginnt nicht erst bei der ersten Auszahlung: Schon bei der Registrierung prüfen wir Ihre Angaben automatisch gegen öffentliche Register und Sanktionslisten. Vor der ersten Auszahlung ist die vollständige Verifizierung verpflichtend, spätestens ab kumulierten Einzahlungen von 2.000 EUR fordern wir die Dokumente in jedem Fall an. Auch bei ungewöhnlichen Mustern, etwa vielen kleinen Einzahlungen in kurzer Folge, kann eine Prüfung ausgelöst werden.

• Registrierung: automatische Prüfung der Stammdaten gegen Sanktions- und POLITISCH-exponierte-Personen-Listen
• Erste Auszahlung: vollständige Identitätsprüfung zwingend erforderlich
• Schwellenwert: kumulierte Einzahlungen über 2.000 EUR
• Auffälligkeiten: jederzeit, wenn unser Monitoring Risikomuster erkennt

Der Verifizierungsablauf Schritt für Schritt

Laden Sie Ihre Dokumente direkt im geschützten Bereich Ihres Kundenkontos hoch. Wir bearbeiten vollständige Einsendungen in der Regel innerhalb von 24 bis 48 Stunden; bei hohem Aufkommen oder unklaren Dokumenten kann es bis zu 3 Werktage dauern. Sie erfahren das Ergebnis per E-Mail und sehen den Status jederzeit im Konto.

• 1. Bereich „Verifizierung“ im Kundenkonto öffnen
• 2. Dokumentart auswählen und Foto oder Scan hochladen (alle vier Ecken sichtbar, gut lesbar, keine Bearbeitung)
• 3. Optional: Nachweis des Zahlungsmittels ergänzen
• 4. Bearbeitung durch unser Compliance-Team (24 bis 48 Stunden)
• 5. Ergebnis per E-Mail; bei fehlenden Angaben fordern wir gezielt nach

Wann wir nach der Geldquelle fragen

Wenn Ihre Einzahlungen oder Spielaktivitäten deutlich über dem üblichen Rahmen liegen, verlangen wir Nachweise zur Herkunft der Mittel. Das ist kein Misstrauen Ihnen gegenüber, sondern eine gesetzliche Pflicht, die bei abgestuftem Risiko greift. Ein einzelner Beleg genügt meist: eine Lohn- oder Gehaltsabrechnung, ein Steuerbescheid, ein Verkaufsnachweis oder ein Kontoauszug, der die Herkunft erkennen lässt.

Die Schwellenwerte setzen wir risikobasiert. Als Anhaltspunkt: Ab Einzahlungen von 10.000 EUR innerhalb von 30 Tagen oder bei plötzlichen Sprüngen im Einzahlungsverhalten wird die Anfrage in aller Regel fällig. Kryptowährungszahlungen prüfen wir zusätzlich auf Blockchain-Kontext.

Kontrollen bei Ein und Auszahlung

Jede Einzahlung und jede Auszahlung durchläuft unser Monitoring. Auszahlungen erfolgen grundsätzlich über dieselbe Methode wie die Einzahlung (Same-Method-Regel); wurde mit Visa eingezahlt, zahlen wir auf dieselbe Karte aus. Die Mindestauszahlung liegt bei 25 EUR, das Wochenlimit bei 5.000 EUR. E-Wallets sind in 0 bis 24 Stunden bearbeitet, Karten in 1 bis 3 Werktagen, Banküberweisungen in 3 bis 5 Werktagen. Das Casino berechnet keine Gebühren.

Wir gleichen Namen der Kontoinhaber mit den bei uns hinterlegten Daten ab. Gehen Mittel von Drittkonten ein, verweigern wir die Gutschrift und stornieren die Transaktion.

Was bei fehlender Verifizierung passiert

Reichen Sie die angeforderten Dokumente nicht oder nicht vollständig ein, setzen wir die Prüfung der Auszahlungen aus, bis die Verifizierung abgeschlossen ist. Einzahlungen bleiben zunächst möglich, Auszahlungen werden jedoch zurückgehalten. Bleiben wir über 30 Tage ohne Rückmeldung, sperren wir das Konto vorläufig und informieren Sie erneut.

Stellen wir gefälschte Dokumente, Identitätsmissbrauch oder Hinweise auf Geldwäsche fest, schließen wir das Konto endgültig, erstatten einzahlungsstammende Beträge nach gesetzlicher Prüfung aus und melden den Vorfall der Aufsichtsbehörde. Rechtsmittel gegen solche Entscheidungen erläutern wir in der zugehörigen Mitteilung.

• Aussetzung aller Auszahlungen bis zur vollständigen Verifizierung
• Vorläufige Kontosperre nach 30 Tagen ohne Rückmeldung
• Endgültige Schließung bei gefälschten Unterlagen oder Betrugsverdacht
• Meldung an die Finanzaufsicht bei begründetem Verdacht

Wie lange wir Dokumente speichern

Verifizierungsunterlagen bewahren wir gemäß den Vorgaben unserer Lizenzjurisdiktion fünf Jahre ab Beendigung der Geschäftsbeziehung auf. Diese Frist dient der möglichen lateren Prüfung durch die Aufsichtsbehörde und der Abwehr von Geldwäsche. Gespeichert wird verschlüsselt in Rechenzentren mit beschränktem Zugriff; nur befugte Mitarbeiter der Compliance-Abteilung können die Dokumente einsehen.

Nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist löschen wir die Unterlagen unwiederbringlich. Sie können jederzeit im Kundenkonto eine Übersicht der von uns gespeicherten Daten anfordern.

Häufige Fragen

Muss ich mich vor der ersten Einzahlung verifizieren?

Nein, bei der Registrierung prüfen wir nur Ihre Stammdaten automatisch. Die vollständige Dokumentenprüfung ist vor der ersten Auszahlung oder ab kumulierten Einzahlungen von 2.000 EUR erforderlich.

Wie lange dauert die Verifizierung bei Boombet Casino?

Vollständige Einsendungen bearbeiten wir in der Regel innerhalb von 24 bis 48 Stunden, in Ausnahmefällen bis zu 3 Werktage.

Warum muss die Auszahlung auf dieselbe Methode erfolgen?

Die Same-Method-Regel verhindert, dass Gelder über einen anderen Weg abfließen, als sie eingezahlt wurden. Sie ist Teil unserer Anti-Geldwäsche-Pflichten.

Was passiert mit meinen Dokumenten nach der Prüfung?

Wir speichern sie verschlüsselt für fünf Jahre ab Beendigung der Geschäftsbeziehung, wie es die Lizenzvorgaben verlangen, und löschen sie danach endgültig.

Kann ich mit Kryptowährung anonym spielen?

Nein. Auch bei Einzahlungen mit Bitcoin, Tether oder Litecoin gilt die vollständige Identitätsprüfung vor der ersten Auszahlung, und wir prüfen den Blockchain-Kontext der Transaktionen.